Ленинским районным судом г. Оренбурга рассмотрено уголовное дело в отношении пяти оренбуржцев, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Двое подсудимых также обвинялись в легализации (отмывании) денежных средств (по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

    Судом установлено, что в период с 19.11.2013 года по 23.12.2021 года, обвиняемый действуя в составе созданной и возглавляемой им организованной группы с другими обвиняемыми, осуществили незаконную банковскую деятельность без регистрации, сопряженную с извлечением дохода на сумму 145 690 920,36 руб.

    Кроме того, двое обвиняемых часть денежных средств ввели в легальный гражданский оборот.

    Приговором суда от 18.12.2024 года подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений, двоим из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 5 лет с отбыванием в колонии общего режима. Троим подсудимым назначено наказание в виде принудительных работ на срок от 2 лет 6 месяцев до 3 лет.

    Также конфискованы денежные средства, полученные преступным путем, удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании с подсудимых в солидарном порядке в пользу РФ денежных средств в сумме 145 690 920 рублей.

    Приговор суда не вступил в законную силу.